01
الحلول التكنولوجية والبرمجية
الفحص وتقييم المخاطر ومراقبة المعاملات وإدارة التنبيهات وإعداد التقارير.
اعرف المزيد
خبرة تنظيمية
تتحوّل إلى
حلول عملية.
تجمع Regrow بين الخبرة المهنية والتمكّن التكنولوجي لتصميم حلول متخصصة ومرافقة المؤسسات وتنمية كفاءات الامتثال بشكل مستدام.
Where Regulatory Expertise Meets Technology.
منظومة REGROW
خبرة واحدة. ثلاثة مسارات للعمل.
التكنولوجيا والاستشارات والتكوين في خدمة امتثالكم.
نهج يرتبط بأولوياتكم
نهج متكامل
ثلاثة تخصصات. طموح واحد.
الجمع بين الخبرة والأدوات والكفاءات لبناء امتثال يستجيب لواقع مؤسستكم.
02
الاستشارات والمرافقة
تشخيص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم الامتثال وتحسين المنهجيات والعمليات ودعم التنفيذ.
اعرف المزيد03
التكوين وتنمية الكفاءات
التكوين الحضوري والتعلم الإلكتروني والمدمج وبرامج التنمية المستمرة للكفاءات.
اعرف المزيدحزمة REGTOOLS البرمجية
أدوات متخصصة. إدارة أفضل للامتثال.
سبع وحدات متكاملة، من الفحص إلى إعداد التقارير، لإدارة منظومة الامتثال لديكم.
الفحص
QuikScan
نشر سريع للفحص، وفق النطاق والمتطلبات المسبقة المتفق عليها.
الفحصRegScreen
فحص علاقات الأعمال مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً والقوائم الداخلية.
الفحصRegScan
فحص المعاملات المحلية والدولية، بما يشمل الآمرين بالتحويل والمستفيدين.
تقييم المخاطرRegScore
تقييم مخاطر علاقات الأعمال متعدد المستويات وقابل للإعداد، بنماذج مختلفة وقواعد آلية أو قائمة على التصويت.
مراقبة المعاملاتRegMonitor
مؤشرات متعددة المستويات لتحديد التنبيهات الملائمة لمراقبة المعاملات والمساعدة في تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة.
التنبيهات والقراراتRegFlow
مسارات عمل التنبيهات والتصعيد والتحقق والترخيص وعمليات الحظر المعمول بها وآليات التصويت أو اتخاذ القرار.
التقاريرRegReport
تقارير قابلة للإعداد والجدولة لدعم إدارة الامتثال.
ما الحل الملائم لاحتياجاتكم؟
استكشف RegToolsالهيئات الرقابية ووحدات التحريات المالية
SANERTإدارة القوائم ونشرهاالعقوبات المالية المستهدفة
المؤسسات المالية
البنوكالتأمينالدفعالإيجار الماليالتمويل الأصغرمكاتب الصرفالوسطاء في البورصةإدارة رؤوس الأموال
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
المحامونالخبراء المحاسبونعدول الإشهادالعدول المنفذونالوكلاء العقاريونالكازينوهاتتجّار المجوهرات والمعادن الثمينة
العقوبات المالية المستهدفة
SANERT: إدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها.
SANERT منصة لإدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها، موجهة إلى الهيئات الرقابية ووحدات التحريات المالية. تساعدها على إبقاء قوائمها محدّثة وإتاحتها للمؤسسات المالية وكذلك للأعمال والمهن غير المالية المحددة. لنتحدث عن سياقكم لتحديد النطاق الملائم.
اكتشف SANERTالقطاعات وحالات الاستخدام
قطاعكم. تحدياتكم. مرافقة ملائمة.
حلول واستشارات وتكوين مرتبطة بواقع كل مؤسسة.
البنوك والخدمات المالية
العناية الواجبة عند بدء العلاقة ومخاطر العملاء ومراقبة المعاملات.
التأمين والتكافل
علاقات الأعمال والمستفيدون ومخاطر الاكتتاب.
التمويل الأصغر
نهج قائم على المخاطر يتناسب مع الأنشطة والفرق.
التقنية المالية والمدفوعات
فحص المعاملات وإدارة التنبيهات في بيئة متطورة.
الاستثمار وأسواق رأس المال
مخاطر الأطراف المقابلة والقرارات والتقارير.
الهيئات الرقابية والمؤسسات العمومية
إدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها.
الاستشارات والمرافقة
من المتطلبات التنظيمية إلى العمل الميداني.
تحليل الوضع وتحديد الفجوات ورسم مسار ملائم. نرافق فرقكم في تحسين منظومة الامتثال.
اكتشف خدماتنا الاستشارية01
تشخيص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل الفجوات
02
النماذج التشغيلية والسياسات وإجراءات الامتثال
03
منهجيات تقييم المخاطر والنهج القائم على المخاطر
04
تحسين الفحص ومراقبة المعاملات
نتعلم. نطبق. نتطور.
التكوين وتنمية الكفاءات
يُبنى الامتثال أيضاً من خلال الكفاءات.
مسارات تعلم ملائمة للوظائف والقطاعات والسياقات التنظيمية. حضورياً أو عن بُعد أو بالتعلم المدمج، طوّروا ثقافة امتثال مستدامة.
اعرف المزيدالأخبار والمنشورات
الخبرة تُشارك.
مستجدات تنظيمية وتحليلات الخبراء ومنشورات وإعلانات التكوين.
إعادة تدوير البلاستيك: حدود جديدة لغسل الأموال
كيف تستغل شبكات إجرامية عابرة للحدود قطاع إعادة تدوير البلاستيك لغسل الأموال.
اعرف المزيد
مجموعة العمل المالي تعزز توصياتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار (فبراير 2025)
أبرز نقاط توصيات مجموعة العمل المالي المحدّثة في فبراير 2025 وقراءتنا لها.
اعرف المزيد
الدكتور أسامة المارغني يؤطر تكويناً في الاستخبارات والتحقيق الرقمي لفائدة إطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونظيرتها الأردنية IACC
دورة تكوينية مشتركة لمدة أربعة أيام لفائدة إطارات هيئتين لمكافحة الفساد في تونس والأردن.
اعرف المزيدREGROW
لنمنح امتثالكم بُعداً جديداً.
لنتحدث عن أولوياتكم التنظيمية والتكنولوجية والبشرية.