REGTOOLS · الفحص

RegScan

فحص المعاملات المحلية والدولية، بما يشمل الآمرين بالتحويل والمستفيدين.

RegScanالفحص

يُحدّد النطاق والإعداد والمتطلبات المسبقة بالاتفاق مع فرقكم. يتميّز الحل بمرونة كبيرة تتيح له التكيّف مع احتياجاتكم وطريقة عملكم.

حزمة REGTOOLS البرمجية

أدوات متخصصة. إدارة أفضل للامتثال.

سبع وحدات متكاملة، من الفحص إلى إعداد التقارير، لإدارة منظومة الامتثال لديكم.

نشر سريع للفحص، وفق النطاق والمتطلبات المسبقة المتفق عليها.

فحص علاقات الأعمال مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً والقوائم الداخلية.

فحص المعاملات المحلية والدولية، بما يشمل الآمرين بالتحويل والمستفيدين.

تقييم مخاطر علاقات الأعمال متعدد المستويات وقابل للإعداد، بنماذج مختلفة وقواعد آلية أو قائمة على التصويت.

مؤشرات متعددة المستويات لتحديد التنبيهات الملائمة لمراقبة المعاملات والمساعدة في تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة.

مسارات عمل التنبيهات والتصعيد والتحقق والترخيص وعمليات الحظر المعمول بها وآليات التصويت أو اتخاذ القرار.

تقارير قابلة للإعداد والجدولة لدعم إدارة الامتثال.

REGROW

لنتحدث عن أولوياتكم التنظيمية والتكنولوجية والبشرية.