Reis Risk & Compliance (Reis RCS)
Vneuron · مدير المنتج والتسليم
مسؤول عن عرض Reis Risk & Compliance لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وعن نشره.
الخبرة في البرمجيات
خبرة ميدانية في حلول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وKYC المتوفرة في السوق
قبل تأسيس Regrow، قاد الدكتور أسامة المارغني مشاريع حلول امتثال تستعملها مؤسسات مالية. وتُغني هذه المعرفة من الداخل ببرمجيات مكافحة غسل الأموال وKYC استشاراتنا، سواء تعلق الأمر باختيار حل أو نشره أو تحسينه.
التجارب مع حلول السوق
Siron KYC/AML/FATCA
Vitalis · رئيس مشاريع وخبير مهني
رئيس مشاريع وخبير مهني في حل Siron KYC/AML/FATCA.
ما يعنيه ذلك لكم
الاختيار
كراس شروط ومعايير تقييم ومقارنة بين حلول مكافحة غسل الأموال وKYC، باستقلالية تامة.
النشر
إعداد القوائم والتنقيط والسيناريوهات ومسارات عمل التنبيهات مع فرقكم.
التحسين
تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة ومراجعة العتبات وتحسين جودة البيانات.
التكوين
تكوين المستعملين ومسؤولي الامتثال والمديرين على استعمال الحل المعتمد.
ثمانية معايير لتقييم حل مكافحة غسل الأموال / KYC
- تغطية القوائم: العقوبات والأشخاص المعرضون سياسياً والقوائم الداخلية.
- جودة مطابقة الأسماء، بما فيها الكتابة الحرفية للأسماء العربية.
- تنقيط مخاطر قابل للإعداد والتفسير.
- مراقبة المعاملات والقدرة على تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة.
- مسارات عمل التنبيهات والتصعيد وتتبّع القرارات.
- تقارير ومسار تدقيق ومخرجات جاهزة للرقابة.
- الربط بالنظام المعلوماتي وترحيل البيانات الحالية.
- الاستضافة والأمن والدعم والقدرة على مواكبة التغييرات التنظيمية.
Regrow مستقلة عن الناشرين المذكورين. Reis وVneuron وSiron وVitalis علامات تجارية لأصحابها، ذُكرت هنا فقط لوصف المسار المهني لمؤسسنا. ولا يُقصد منها الإيحاء بأي شراكة.