الهيئات الرقابية ووحدات التحريات المالية
SANERTإدارة القوائم ونشرهاالعقوبات المالية المستهدفة
المؤسسات المالية
البنوكالتأمينالدفعالإيجار الماليالتمويل الأصغرمكاتب الصرفالوسطاء في البورصةإدارة رؤوس الأموال
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
المحامونالخبراء المحاسبونعدول الإشهادالعدول المنفذونالوكلاء العقاريونالكازينوهاتتجّار المجوهرات والمعادن الثمينة
العقوبات المالية المستهدفة
SANERT: إدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها.
SANERT منصة لإدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها، موجهة إلى الهيئات الرقابية ووحدات التحريات المالية. تساعدها على إبقاء قوائمها محدّثة وإتاحتها للمؤسسات المالية وكذلك للأعمال والمهن غير المالية المحددة. لنتحدث عن سياقكم لتحديد النطاق الملائم.
لنتحدث عن مشروعكمREGROW
لنمنح امتثالكم بُعداً جديداً.
لنتحدث عن أولوياتكم التنظيمية والتكنولوجية والبشرية.