حلولنا
الخبرة المهنية، في صميم أدواتكم.
سبع وحدات متكاملة، من الفحص إلى إعداد التقارير، لإدارة منظومة الامتثال لديكم.
حزمة REGTOOLS البرمجية
أدوات متخصصة. إدارة أفضل للامتثال.
سبع وحدات متكاملة، من الفحص إلى إعداد التقارير، لإدارة منظومة الامتثال لديكم.
QuikScan
نشر سريع للفحص، وفق النطاق والمتطلبات المسبقة المتفق عليها.
الفحصRegScreen
فحص علاقات الأعمال مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً والقوائم الداخلية.
الفحصRegScan
فحص المعاملات المحلية والدولية، بما يشمل الآمرين بالتحويل والمستفيدين.
تقييم المخاطرRegScore
تقييم مخاطر علاقات الأعمال متعدد المستويات وقابل للإعداد، بنماذج مختلفة وقواعد آلية أو قائمة على التصويت.
مراقبة المعاملاتRegMonitor
مؤشرات متعددة المستويات لتحديد التنبيهات الملائمة لمراقبة المعاملات والمساعدة في تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة.
التنبيهات والقراراتRegFlow
مسارات عمل التنبيهات والتصعيد والتحقق والترخيص وعمليات الحظر المعمول بها وآليات التصويت أو اتخاذ القرار.
التقاريرRegReport
تقارير قابلة للإعداد والجدولة لدعم إدارة الامتثال.
ما الحل الملائم لاحتياجاتكم؟
اطلب عرضاً توضيحياًيُحدّد النطاق والإعداد والمتطلبات المسبقة بالاتفاق مع فرقكم. يتميّز الحل بمرونة كبيرة تتيح له التكيّف مع احتياجاتكم وطريقة عملكم.
المؤسسات المالية
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
العقوبات المالية المستهدفة
SANERT: إدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها.
SANERT منصة لإدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها، موجهة إلى الهيئات الرقابية ووحدات التحريات المالية. تساعدها على إبقاء قوائمها محدّثة وإتاحتها للمؤسسات المالية وكذلك للأعمال والمهن غير المالية المحددة. لنتحدث عن سياقكم لتحديد النطاق الملائم.
اكتشف SANERTREGROW
لنمنح امتثالكم بُعداً جديداً.
لنتحدث عن أولوياتكم التنظيمية والتكنولوجية والبشرية.