الهيئات الرقابية والمؤسسات العمومية

إدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها.

سيناريوهات توضيحية

ترغب هيئة رقابية أو وحدة تحريات مالية في إدارة قوائمها للعقوبات المالية المستهدفة.

ترغب سلطة في أن تصل التحديثات في وقتها إلى كل مؤسسة مالية وكل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

ترغب سلطة في تكوين فرقها والمهن المعنية على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

الجمع بين الأدوات والمنهجيات والكفاءات.

تحليل الوضع وتحديد الفجوات ورسم مسار ملائم. نرافق فرقكم في تحسين منظومة الامتثال.

مسارات تعلم ملائمة للوظائف والقطاعات والسياقات التنظيمية. حضورياً أو عن بُعد أو بالتعلم المدمج، طوّروا ثقافة امتثال مستدامة.

REGROW

لنتحدث عن أولوياتكم التنظيمية والتكنولوجية والبشرية.