الأخبار والمنشورات
الخبرة تُشارك.
مستجدات تنظيمية وتحليلات الخبراء ومنشورات وإعلانات التكوين.
إعادة تدوير البلاستيك: حدود جديدة لغسل الأموال
كيف تستغل شبكات إجرامية عابرة للحدود قطاع إعادة تدوير البلاستيك لغسل الأموال.
اعرف المزيد
مجموعة العمل المالي تعزز توصياتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار (فبراير 2025)
أبرز نقاط توصيات مجموعة العمل المالي المحدّثة في فبراير 2025 وقراءتنا لها.
اعرف المزيد
الدكتور أسامة المارغني يؤطر تكويناً في الاستخبارات والتحقيق الرقمي لفائدة إطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونظيرتها الأردنية IACC
دورة تكوينية مشتركة لمدة أربعة أيام لفائدة إطارات هيئتين لمكافحة الفساد في تونس والأردن.
اعرف المزيد
الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار: ندوة يؤطرها خبراء Regrow
قاد الدكتور أسامة المارغني ندوة حول إسهام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، خلال ندوة اللجنة التونسية للتحاليل المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وGIZ بتاريخ 8 جوان 2020.
اعرف المزيد
مؤسسات الدفع في تونس: خدمات جديدة وفاعلون جدد ورهانات جديدة
تحليل للخدمات والفاعلين والمخاطر الجديدة التي تجلبها مؤسسات الدفع في تونس (إيلبورصة، مارس 2020).
اعرف المزيد
الامتثال التنظيمي في صميم الرقمنة
لماذا أصبح الامتثال مهنة أساسية للمؤسسات المالية وشركات التأمين، وكيف تخدمه الرقمنة (فاينانشال أفريك، ماي 2018).
اعرف المزيد
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: أين نحن؟
وضع تونس بعد تصنيفها سنة 2017 ضمن الدول عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي (مجلة المؤسسة، 2018).
اعرف المزيد