الاستشارات والمرافقة
من المتطلبات التنظيمية إلى العمل الميداني.
تحليل الوضع وتحديد الفجوات ورسم مسار ملائم. نرافق فرقكم في تحسين منظومة الامتثال.
لنتحدث عن مشروعكم01
تشخيص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل الفجوات
02
النماذج التشغيلية والسياسات وإجراءات الامتثال
03
منهجيات تقييم المخاطر والنهج القائم على المخاطر
04
تحسين الفحص ومراقبة المعاملات
05
منهجيات التحقيق وإدارة التنبيهات
06
جودة البيانات ومعالجتها
07
تنفيذ التغييرات التنظيمية
08
خطط العمل وخرائط الطريق المرتبة حسب الأولوية
الاستشارات والمرافقة
منهجية منظمة، إلى جانبكم.
01
الفهم
02
التقييم
03
تحديد الفجوات
04
ترتيب الأولويات
05
التنفيذ
06
تقييم النتائج
القطاعات وحالات الاستخدام
قطاعكم. تحدياتكم. مرافقة ملائمة.
حلول واستشارات وتكوين مرتبطة بواقع كل مؤسسة.
البنوك والخدمات المالية
العناية الواجبة عند بدء العلاقة ومخاطر العملاء ومراقبة المعاملات.
التأمين والتكافل
علاقات الأعمال والمستفيدون ومخاطر الاكتتاب.
التمويل الأصغر
نهج قائم على المخاطر يتناسب مع الأنشطة والفرق.
التقنية المالية والمدفوعات
فحص المعاملات وإدارة التنبيهات في بيئة متطورة.
الاستثمار وأسواق رأس المال
مخاطر الأطراف المقابلة والقرارات والتقارير.
الهيئات الرقابية والمؤسسات العمومية
إدارة قوائم العقوبات المالية المستهدفة ونشرها.
REGROW
لنمنح امتثالكم بُعداً جديداً.
لنتحدث عن أولوياتكم التنظيمية والتكنولوجية والبشرية.