البنوك والخدمات المالية

العناية الواجبة عند بدء العلاقة ومخاطر العملاء ومراقبة المعاملات.

سيناريوهات توضيحية

يرغب بنك في فحص العملاء والمستفيدين الفعليين والأشخاص المعرّضين سياسياً عند فتح الحساب، وتوثيق كل قرار.

يسعى بنك إلى تقليص التنبيهات ضعيفة الأهمية وترتيب التنبيهات التي تستدعي مراجعة سريعة.

يستعد بنك لعملية تفتيش من الجهة الرقابية ويرغب في رسم خريطة لمخاطره وفجواته وأدلة امتثاله.

الجمع بين الأدوات والمنهجيات والكفاءات.

تحليل الوضع وتحديد الفجوات ورسم مسار ملائم. نرافق فرقكم في تحسين منظومة الامتثال.

مسارات تعلم ملائمة للوظائف والقطاعات والسياقات التنظيمية. حضورياً أو عن بُعد أو بالتعلم المدمج، طوّروا ثقافة امتثال مستدامة.

REGROW

لنتحدث عن أولوياتكم التنظيمية والتكنولوجية والبشرية.