CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
De l’exigence réglementaire à l’action opérationnelle.
Prendre du recul, identifier les écarts et définir une trajectoire adaptée. Nous accompagnons vos équipes dans l’amélioration de leur dispositif de conformité.
Parlons de votre projetDiagnostics LBA/FT/FP et analyse des écarts
Modèles opérationnels, politiques et procédures
Méthodologies d’évaluation des risques et approche par les risques
Amélioration du screening et de la surveillance des transactions
Méthodologies d’investigation et de gestion des alertes
Qualité des données et remédiation
Mise en œuvre des évolutions réglementaires
Plans d’action priorisés et feuilles de route
CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
Une démarche structurée, à vos côtés.
Comprendre
Évaluer
Identifier les écarts
Prioriser
Mettre en œuvre
Évaluer les résultats
Secteurs & cas d’usage
Votre secteur. Vos enjeux. Un accompagnement adapté.
Des solutions, du conseil et de la formation en lien avec les réalités de chaque organisation.
Banque & services financiers
Vigilance à l’entrée en relation, risques clients et suivi des transactions.
Assurance & takaful
Relations d’affaires, bénéficiaires et risques à la souscription.
Microfinance
Une approche par les risques proportionnée aux activités et aux équipes.
Fintech & paiements
Screening des transactions et gestion des alertes dans un environnement évolutif.
Investissement & marchés de capitaux
Risques des contreparties, décisions et reporting.
Régulateurs & institutions publiques
Gestion et diffusion des listes de sanctions financières ciblées.
REGROW
Donnons une nouvelle dimension à votre conformité.
Parlons de vos enjeux réglementaires, technologiques et humains.