Reis Risk & Compliance (Reis RCS)
Vneuron · Product & Delivery Manager
Responsable de l’offre Reis Risk & Compliance de LBA/FT/FP et de son déploiement.
Expertise logicielle
Une expertise de terrain sur les solutions LBA/FT, KYC et AML du marché
Avant de fonder Regrow, le Dr Oussama MARGHENI a conduit des projets de solutions de conformité utilisées par des institutions financières. Cette connaissance de l’intérieur des logiciels AML et KYC éclaire nos conseils, qu’il s’agisse de choisir, de déployer ou d’optimiser une solution.
Expériences sur les solutions du marché
Siron KYC/AML/FATCA
Vitalis · Chef de projet et expert métier
Chef de projet et expert métier sur la solution Siron KYC/AML/FATCA.
Ce que cela change pour vous
Choisir
Cahier des charges, critères d’évaluation et comparaison de solutions AML et KYC, en toute indépendance.
Déployer
Paramétrage des listes, du scoring, des scénarios et des workflows d’alertes, avec vos équipes.
Optimiser
Réduction des faux positifs, revue des seuils et amélioration de la qualité des données.
Former
Formation des utilisateurs, des responsables conformité et des managers à l’usage de la solution retenue.
Huit critères pour évaluer une solution AML / KYC
- Couverture des listes : sanctions, personnes politiquement exposées et listes internes.
- Qualité du rapprochement des noms, y compris la translittération des noms arabes.
- Scoring des risques configurable et explicable.
- Surveillance des transactions et capacité à réduire les faux positifs.
- Workflows d’alertes, escalade et traçabilité des décisions.
- Reporting, piste d’audit et état prêts pour un contrôle.
- Intégration au système d’information et reprise des données existantes.
- Hébergement, sécurité, support et évolutivité face aux changements réglementaires.
Regrow est indépendante des éditeurs cités. Reis, Vneuron, Siron et Vitalis sont des marques de leurs propriétaires respectifs, mentionnées ici uniquement pour décrire le parcours professionnel de notre fondateur. Aucun partenariat n’est sous-entendu.