Entrée en relation
Une banque veut vérifier clients, bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées dès l’ouverture du compte, et documenter chaque décision.
Secteurs & cas d’usage1 2 3
Banque & services financiers
Vigilance à l’entrée en relation, risques clients et suivi des transactions.
SCÉNARIOS ILLUSTRATIFS
Surveillance des transactions
Une banque cherche à réduire les alertes peu pertinentes et à hiérarchiser celles qui exigent une revue rapide.
Préparation d’un contrôle
Une banque prépare une inspection du régulateur et souhaite cartographier ses risques, ses écarts et ses preuves de conformité.
Relier les outils, les méthodes et les compétences.
Solutions technologiques
Conseil & accompagnement
Prendre du recul, identifier les écarts et définir une trajectoire adaptée. Nous accompagnons vos équipes dans l’amélioration de leur dispositif de conformité.
En savoir plusFormation & compétences
Des parcours adaptés aux métiers, aux secteurs et aux contextes réglementaires. En présentiel, à distance ou en mode hybride, développez une culture de conformité durable.
En savoir plusREGROW
Donnons une nouvelle dimension à votre conformité.
Parlons de vos enjeux réglementaires, technologiques et humains.