Solutions
RegTools
Screening, évaluation des risques, surveillance des transactions, gestion des alertes et reporting.
Demander une démoSUITE LOGICIELLE REGTOOLS
Des outils spécialisés. Une conformité mieux pilotée.
Sept modules complémentaires, du screening au reporting, pour piloter votre dispositif de conformité.
QuikScan
Déploiement rapide du screening, selon le périmètre et les prérequis convenus.
ScreeningRegScreen
Screening des relations d’affaires sur les listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PEP) et les listes internes.
ScreeningRegScan
Screening des transactions nationales et internationales, y compris les donneurs d’ordre et les bénéficiaires.
Évaluation des risquesRegScore
Scoring multiniveau paramétrable des relations d’affaires, avec différents modèles et des règles automatiques ou par vote.
Surveillance des transactionsRegMonitor
Indicateurs multiniveaux pour identifier les alertes pertinentes de surveillance des transactions et aider à réduire les faux positifs.
Alertes & décisionsRegFlow
Workflows d’alertes, escalade, validation, autorisation, processus de blocage applicables et mécanismes de vote ou de décision.
ReportingRegReport
Reporting paramétrable et planifiable pour accompagner le pilotage de la conformité.
Quelle solution pour vos enjeux ?
Demander une démoLe périmètre, le paramétrage et les prérequis sont définis avec vos équipes. La solution offre une grande flexibilité pour s’adapter à vos besoins et à votre mode de fonctionnement.
Institutions financières
EPNFDEntreprises et professions non financières désignées
SANCTIONS FINANCIÈRES CIBLÉES
SANERT : gérer et diffuser les listes de sanctions financières ciblées.
SANERT est une plateforme de gestion et de diffusion de listes de sanctions financières ciblées, dédiée aux régulateurs et aux cellules de renseignements financiers. Elle les aide à tenir leurs listes à jour et à les mettre à disposition des institutions financières comme des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD). Parlons de votre contexte pour définir le périmètre adapté.
Découvrir SANERTREGROW
Donnons une nouvelle dimension à votre conformité.
Parlons de vos enjeux réglementaires, technologiques et humains.