Actualités & publications
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Le recyclage du plastique : une nouvelle frontière pour le blanchiment d’argent
Le recyclage du plastique, secteur en pleine croissance au nom de la transition écologique, est aujourd’hui détourné par des réseaux criminels transnationaux à des fins de blanchiment d’argent. À travers des circuits commerciaux…
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Le GAFI renforce ses recommandations en matière de LBA/FT et de lutte contre la prolifération (Février 2025)
Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié ses Recommandations mises à jour, version février 2025, renforçant les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA), le financement du terrorisme…
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Docteur Oussama MARGHENI anime une formation en Renseignement et Investigation Numériques au profit des cadres de l’INLUCC et son homologue jordanien IACC
L’instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) et son homologue Jordanien, Integrity and Anti-Corruption Commission (IACC) ont organisé une session de formation commune afin d’échanger leurs expertises en matière de…
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L’intelligence artificielle dans la lutte contre la criminalité financière et le LBA/FT/FP : panel animé par les experts de Regrow
Docteur Oussama MARGHENI a animé un panel sur l’apport de l’intelligence artificielle dans la lutte contre la criminalité financière et le LBA/FT/FP, lors du webinaire de la CTAF, de l’INLUCC et de la GIZ du 8 juin 2020.
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Les Etablissements de Paiement en Tunisie : Nouveaux services, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux
De nos jours, le secteur des services financiers vit une croissance inégalée dans son histoire. Une croissance démographique annuelle mondiale estimée à 1,2%, un taux d’urbanisation de 3,5%, des échanges économiques nationaux et…
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La conformité réglementaire au cœur de la digitalisation
Pendant ce temps de mondialisation dont le périmètre ne cesse de s’élargir, l’un des principaux métiers devenus obligatoire dans les établissements financiers et d’assurances est la conformité. Un métier devenu obligation vu son…
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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ou en sommes-nous ?
Le 04 novembre 2017, La Tunisie est classée juridiction à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme par le GAFI. Le 05 décembre 2017, La Tunisie entre dans la liste noire européenne des paradis fiscaux.…
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