01
Solutions technologiques
Screening, évaluation des risques, surveillance des transactions, gestion des alertes et reporting.
En savoir plus
L’expertise réglementaire,
traduite en
solutions concrètes.
Regrow associe expertise métier et maîtrise technologique pour concevoir des solutions spécialisées, accompagner les organisations et développer durablement les compétences en conformité.
Where Regulatory Expertise Meets Technology.
ÉCOSYSTÈME REGROW
Une expertise. Trois leviers d’action.
La technologie, le conseil et la formation au service de votre conformité.
Une approche connectée à vos enjeux
UNE APPROCHE COMPLÉMENTAIRE
Trois métiers. Une même ambition.
Relier l’expertise, les outils et les compétences pour une conformité ancrée dans la réalité de votre organisation.
02
Conseil & accompagnement
Diagnostics LBA/FT/FP, évaluation de conformité, amélioration des méthodes et processus, appui à la mise en œuvre.
En savoir plus03
Formation & compétences
Présentiel, e-learning, blended learning et programmes continus de développement des compétences.
En savoir plusSUITE LOGICIELLE REGTOOLS
Des outils spécialisés. Une conformité mieux pilotée.
Sept modules complémentaires, du screening au reporting, pour piloter votre dispositif de conformité.
Screening
QuikScan
Déploiement rapide du screening, selon le périmètre et les prérequis convenus.
ScreeningRegScreen
Screening des relations d’affaires sur les listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PEP) et les listes internes.
ScreeningRegScan
Screening des transactions nationales et internationales, y compris les donneurs d’ordre et les bénéficiaires.
Évaluation des risquesRegScore
Scoring multiniveau paramétrable des relations d’affaires, avec différents modèles et des règles automatiques ou par vote.
Surveillance des transactionsRegMonitor
Indicateurs multiniveaux pour identifier les alertes pertinentes de surveillance des transactions et aider à réduire les faux positifs.
Alertes & décisionsRegFlow
Workflows d’alertes, escalade, validation, autorisation, processus de blocage applicables et mécanismes de vote ou de décision.
ReportingRegReport
Reporting paramétrable et planifiable pour accompagner le pilotage de la conformité.
Quelle solution pour vos enjeux ?
Explorer RegToolsRégulateurs & CRF
SANERTGestion & diffusion des listesSanctions financières ciblées
Institutions financières
BanquesAssurancesPaiementLeasingMicrofinanceBureaux de changeIntermédiaires en bourseGestion de capitaux
EPNFDEntreprises et professions non financières désignées
AvocatsExperts-comptablesNotairesHuissiersAgents immobiliersCasinosJoailliers
SANCTIONS FINANCIÈRES CIBLÉES
SANERT : gérer et diffuser les listes de sanctions financières ciblées.
SANERT est une plateforme de gestion et de diffusion de listes de sanctions financières ciblées, dédiée aux régulateurs et aux cellules de renseignements financiers. Elle les aide à tenir leurs listes à jour et à les mettre à disposition des institutions financières comme des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD). Parlons de votre contexte pour définir le périmètre adapté.
Découvrir SANERTSecteurs & cas d’usage
Votre secteur. Vos enjeux. Un accompagnement adapté.
Des solutions, du conseil et de la formation en lien avec les réalités de chaque organisation.
Banque & services financiers
Vigilance à l’entrée en relation, risques clients et suivi des transactions.
Assurance & takaful
Relations d’affaires, bénéficiaires et risques à la souscription.
Microfinance
Une approche par les risques proportionnée aux activités et aux équipes.
Fintech & paiements
Screening des transactions et gestion des alertes dans un environnement évolutif.
Investissement & marchés de capitaux
Risques des contreparties, décisions et reporting.
Régulateurs & institutions publiques
Gestion et diffusion des listes de sanctions financières ciblées.
CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
De l’exigence réglementaire à l’action opérationnelle.
Prendre du recul, identifier les écarts et définir une trajectoire adaptée. Nous accompagnons vos équipes dans l’amélioration de leur dispositif de conformité.
Découvrir notre accompagnement01
Diagnostics LBA/FT/FP et analyse des écarts
02
Modèles opérationnels, politiques et procédures
03
Méthodologies d’évaluation des risques et approche par les risques
04
Amélioration du screening et de la surveillance des transactions
Apprendre. Appliquer. Progresser.
FORMATION & DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
La conformité se construit aussi par les compétences.
Des parcours adaptés aux métiers, aux secteurs et aux contextes réglementaires. En présentiel, à distance ou en mode hybride, développez une culture de conformité durable.
En savoir plusActualités & publications
L’expertise se partage.
Veille réglementaire, analyses d’experts, publications et annonces de formation.
Le recyclage du plastique : une nouvelle frontière pour le blanchiment d’argent
Le recyclage du plastique, secteur en pleine croissance au nom de la transition écologique, est aujourd’hui détourné par des réseaux criminels transnationaux à des fins de blanchiment d’argent. À travers des circuits commerciaux…
En savoir plus
Le GAFI renforce ses recommandations en matière de LBA/FT et de lutte contre la prolifération (Février 2025)
Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié ses Recommandations mises à jour, version février 2025, renforçant les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA), le financement du terrorisme…
En savoir plus
Docteur Oussama MARGHENI anime une formation en Renseignement et Investigation Numériques au profit des cadres de l’INLUCC et son homologue jordanien IACC
L’instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) et son homologue Jordanien, Integrity and Anti-Corruption Commission (IACC) ont organisé une session de formation commune afin d’échanger leurs expertises en matière de…
En savoir plusREGROW
Donnons une nouvelle dimension à votre conformité.
Parlons de vos enjeux réglementaires, technologiques et humains.