La CTAF a co-organisé un Webinaire lundi 08 juin 2020 avec l’INLUCC et la GIZ sur « La lutte contre la criminalité financière au temps de la COVID-19 ». Cette action vise à sensibiliser et informer les différentes parties prenantes à la lutte contre le blanchiment d’argent sur les risques émergents de fraude financière pendant la COVID-19 et leur impact.
Le Secrétaire général de la CTAF, le Président de l’INLUCC et le député M.Fayçal Derbal, ainsi que Mme Elisa Oezbek, représentante de l’Ambassade d’Allemagne en Tunisie et Mme Stefanie Harter, représentante de la GIZ ont ouvert les travaux de ce Webinaire pour présenter en bref les mesures prises par les autorités tunisiennes au temps de la COVID-19 et les actions entreprises à l’échelle internationale.
Plusieurs experts ont animé ce Webinaire : de la CTAF, du Pôle sécuritaire de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, de l’INLUCC, de L’Association Tunisienne des Contrôleurs Publics, de la profession bancaire et du secteur privé.
Dr. Oussama MARGHENI, expert en SI, Risques et Conformité, a animé un panel relatif à l’apport de l’Intelligence Artificielle pour la lutte contre la criminalité financière, notamment dans les situations inhabituelles telle que ce que vit le secteur financiers dans le temps du COVID-19.
60 participants ont assisté au Webinaire, dont notamment les responsables conformité des banques, des assurances et des leasings, des représentants de la douane, du pôle sécuritaire, de l’INLUCC et de la CTAF.
