Regrow Training Platform

Cette formation est destinée aux institutions de microfinance (IMF) tunisiennes. Elle vise à sensibiliser et à former les agents ainsi que les fonctions de back-office liées au front par le traitement ou le contrôle, à la connaissance, la compréhension et l’application des diligences nécessaires à observer avec les clients à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire.

طرق و تقنيات الاستخبار الرقمي

Auditer un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme nécessite une méthodologie spécifique.

Ce module est destiné aux équipe d'audit et de contrôle interne ainsi que les commissaire aux comptes.

Un module qui vise à initier les participants à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et à les sensibiliser à son importance. Il est destiner aux personnes débutante souhaitant s'initier à la LBA/FT.

Le commerce international comporte des risques élevés et spécifiques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, et de prolifération des armes de destruction massive.
Les techniques de lutte contre ce type de délinquance financière sont spécifiques et pointues : tracking, double use goods, vessels name history, etc.
Toutes ces techniques font l'objet de ce module destiné aux équipes de conformité, l'international chez les banques, et le transport chez les compagnies des assurances.

Démarche de cartographie des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Le filtrage des clients et des transactions, les listes de sanctions, les types de sanctions, les interprétations des règlements et les investigations poussées sont l'objet de ce module destiné aux équipes de conformité et aux analystes KYC ou AML.

Destiné aux équipes conformité, gestion des risque et audit interne, ce module les forme à la démarche et la méthodologie de la mise en place d'une politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme propre à l'entreprise.

Evaluation des compétances des participants à la formation en Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. MAE 2024

Cette formation est destinée aux compagnies d’assurances, aux agents généraux et aux courtiers. Elle vise à sensibiliser et à former les chargés de souscription des contrats d’assurances, d’encaissement des primes et de décaissement des paiements, et tout le front office de la compagnie d’assurance à l’application des diligences nécessaires à appliquer aux clients à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire.

Cette formation est destinée aux compagnies d’assurances, aux agents généraux et aux courtiers au Maroc. Elle vise à sensibiliser et à former les chargés de souscription des contrats d’assurances, d’encaissement des primes et de décaissement des paiements, et tout le front office de la compagnie d’assurance à l’application des diligences nécessaires à appliquer aux clients à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire.

Cette formation est destinée aux banques tunisiennes. Elle vise à sensibiliser et à former le personnel de la banque, ainsi à la connaissance, la compréhension et l’application des diligences nécessaires à observer avec les clients à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire.

Cette formation est destinée aux banques tunisiennes. Elle vise à sensibiliser et à former les directeurs d'agences, les chargés de clientèle, tout le front office de la banque, ainsi que les fonctions de back-office liées au front par le traitement ou le contrôle, à la connaissance, la compréhension et l’application des diligences nécessaires à observer avec les clients à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire.

Cette formation est destinée aux banques algériennes. Elle vise à sensibiliser et à former les chargés de clientèle et tout le front office de la banque à l'application des diligences nécessaires avec le client à l'entrée en relation et tout au long de la relation d'affaire.

Cette formation est destinée aux banques mauritaniennes. Elle vise à sensibiliser et à former les chargés de clientèle et tout le front office de la banque à l’application des diligences nécessaires à appliquer aux clients à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire.

Cette formation est destinée aux compagnies de leasing tunisiennes. Elle vise à sensibiliser et à former les commerciaux et tout le front office de la compagnie à l’application des diligences nécessaires à appliquer aux clients à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire.